涉案资金3300余万元 安徽金寨警方侦破悬赏!

2021-11-23 06:04:42 文章来源:网络

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2020年9月,安徽省六安市金寨县公安局在侦办一起妨害信用卡案件中,随着对案件深入调查分析,办案民警发现金寨籍人员曹某通过在金寨县城区设立的窝点,在社会上宣传、招募人员大量办理银行卡,曹某利用集中保管的银行卡,安排专人从事非法资金结算业务,从中牟取不法利益。曹某安排吕某垒等人与金寨转账窝点的曹某霞等人联系,按照指令为“竞技宝”平台提供收款、出款转账服务。经进一步侦查发现,该团伙共计使用了128名金寨籍人员的252张银行卡用于“竞技宝”平台日常资金结算。大量的银行卡,大量的资金流动,会不会是涉赌资金,涉及网络赌博?办案人员进一步研判分析,发现其资金运行特征果然与网络赌博相符。

循线追踪,查清团队架构

民警调查发现,曹某从事的正是为境外赌博平台“竞技宝”提供资金结算服务。2020年10月10日,在前期侦查基础上,金寨县公安局决定以“1.23”网络赌博案立案进行侦查。侦查发现,该团伙通过联系境内办卡中间人方某、刘某刚等人,利用老家地点熟、人头熟、亲戚朋友关系多优势,设立结算窝点,长期在金寨、合肥、无锡、上海等地招揽人员,办理银行卡、U盾、手机卡,交由该团伙使用。

涉案平台深探,运行内幕曝光

该平台参赌人员主要以下注竞技游戏、体育比赛为主,鼓励会员发展下线成为代理,通过合营模式进行分成。代理人员根据发展的会员人数及充值金额获取底薪,除此之外,另按30%至50%的比例参与玩家亏损金额的分成,因此代理人收益丰厚,具有极大的诱惑力。

民警侦查发现,曹某密切关系人有“老王”、“古七”等多个竞技宝平台管理人员,登录地点均位于菲律宾,同时有**天下、陈某锋、朱某捷等10余名国内代理。其位于金寨的结算窝点工作人员达到29人,专门为平台办理银行卡、手机卡的有4人,资金结算、快速出款技术支持1人,提供推广文案宣传的有罗某、张某等5人,同时发现恶意注销涉案卡取现、涉嫌盗窃等犯罪的有8人。

通过对平台挂出的284张收款卡流水分析,又延伸调取了三批共2726张银行卡流水,总流水160.4亿元。集中收网当日冻结平台实时流转涉赌资金1600余万元,经核查,共认定涉赌资金1431万元。

民警侦查时发现,国内电竞游戏某知名主播“**天下”等人为竞技宝国内代理人员,其通过粉丝群、论坛等推广宣传,吸引人员前往该平台进行比赛竞猜、博彩等赌博活动,也能得到所代理玩家亏损的30%-50%的平台佣金。

集中收网,成功规劝首犯

2020年10月16日下午,在六安市公安局专案组统一指挥下,金寨县局“1.23”专案组80余人,分七路同步在上海、湖北、陕西、河北、河南、安徽等省市开展集中收网抓捕行动。收网行动中,共打掉平台代理及提供资金结算的团伙11个,抓获犯罪嫌疑人61名,冻结、扣押涉案资金3304万元,扣押车辆8台、银行卡262张、U盾173个、作案手机139部。目前,抓获的61名犯罪嫌疑人已移送审查起诉58人,26人被分别判处7年至7个月不等有期徒刑,依法上报相关部门予以惩戒出租、出售“两卡”的人员128人。另3名犯罪嫌疑人及将移送起诉。

对涉案在境外的2名重点目标嫌疑人,金寨县公安局成立追逃专班,民警多次前往曹某、吕某垒家中宣传,做足其家属及直系亲属思想工作,劝其投案自首。在法律威慑力和家属亲情力的感召下,犯罪嫌疑人曹某、吕某垒分别于2021年4月27日、6月4日从菲律宾返回国内,投案自首。

至此,经过一年多的缜密侦查,金寨县公安局成功打掉一个涉及开设赌场、地下钱庄、帮助信息网络犯罪于一体的跨境犯罪团伙,共查缴银行卡“四件套”400余套,查扣冻资金3300余万元。

来源:重庆网警

据亳州市公安局微信公众号消息,11月14日,亳州市公安局发布悬赏通告,号召社会各界和广大人民群众提供有关线索,发现网上追逃犯罪嫌疑人杨爱果及时拨打办案民警电话,在2021年12月31日前,对提供有效线索,协助公安机关抓获杨爱果的单位或个人给予人民币一万元奖励。具体如下:

现号召社会各界和广大人民群众提供有关线索,发现情况请及时拨打办案民警电话。2021年12月31日前,对提供有效线索,协助公安机关抓获杨爱果的单位或个人给予人民币10000元奖励;对直接抓获杨爱果或将其扭送公安机关的单位或个人给予人民币20000元奖励。公安机关对提供线索者予以保密。

凡有隐瞒不报,为杨爱果潜逃提供帮助包庇、窝藏犯 罪嫌疑人等行为的,公安机关将依法严肃追究其法律责任。同时,公开督促杨爱果积极主动投案,争取宽大处理。

来源:新安晚报

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